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外籍男人高利转贷不合法获利超200万

来源:中原特钢日期:2019-07-16 浏览:

原标题:外籍男人高利转贷不合法获利超200万

参加外籍后仍实践操控国内多家公司,套取银行信贷资金后,再高利转贷给别人,从中不合法获利超200万元。近来,江苏省南通市中级人民法院对此案一审作出判定,被告人陈某犯高利转贷罪被判处有期徒刑二年,并处罚金250万元。

陈某本年56岁,虽已参加外籍,但自2005年以来,其经过指定亲属担任公司股东、法定代表人,成为江苏大陆交通工程投资有限公司(以下简称“大陆交通公司”)等多家单位的实践操控人,享有公司经营管理、财政决议计划以及人事招聘等权利。表面上是办企业做正派生意,可背地里,陈某却“醉翁之意不在酒”。

2014年4月,陈某以大陆交通公司向南京某进出口贸易有限公司收购原材料为由,以7.8%的年息从南京某商业银行告贷3000万元。但是拿到告贷的陈某并未将钱款投入原材料收购中,而是将其间的900万元连同其他资金1200万元,转借给了南京一家农业科技发展有限公司的实践操控人范某。这一易手,利息比从银行告贷翻了几番,两边约好,范某以月息3%(年息36%)偿还告贷。终究范某付出利息63万元,经折算,其间900万元的利息为27万元。

事实上,如此高利转贷的“生意”,陈某并不是第一次做。此前,他就曾因犯行贿罪、高利转贷罪被法院判处有期徒刑八年,并处罚金1000万元。但是旧日的经验并没有让其就此收手。

法院经审理查明,据统计,2014年4月和2015年1月,陈某从银行套取资金高利转贷别人的违法所得合计206.5万元。

南通中院经审理以为,陈某以转贷牟利为意图,套取金融机构信贷资金高利转贷别人,违法所得数额较大,其行为已构成高利转贷罪。归纳考量陈某的违法情节、悔罪体现等要素,法院遂作出上述判定。法院对陈某退出的违法所得150万元予以没收,上缴国库,并将持续追缴陈某其他违法所得。(古林)

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